Банкиры борются против доходов, полученных преступным путем.

Банкиры борются против доходов, полученных преступным путем.

1 декабря 2005

В Самаре завершилось заседание Координационного Совета Ассоциации региональных банков России, на котором обсуждался вопрос о работе банков по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.  Банк «Левобережный» на этом заседании представляла – заместитель генерального директора – Людмила Глушкова. Ею были озвучены предложения по совершенствованию механизмов реализации федерального закона. Они  в частности, касались комплексного рассмотрения подходов по совершенствованию порядка идентификации клиентов и выгодоприобретателей по разовым, мелким операциям, не вызывающим подозрений, что они проводятся в целях легализации преступных доходов.
Фото
Частным лицам
Бизнесу