Памятные даты

17 января 1991
День рождения банка! Банк «Левобережный» получает лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций.

26 января 2004
Открылся Дополнительный офис «Сузунский»

20 января 2005
Открылся Дополнительный офис «Чановский»

26 января 2005
Открылся Дополнительный офис «Убинский»

24 января 2011
Открылся Центр кредитования малого бизнеса по адресу: г. Новосибисрк, ул. Коммунистическая, 48а

Потребительский кредит "История плюс"

Главная / Информация о банке / Карьера в банке /

Ведущий специалист отдела по финансовому мониторингу и контролю

Требования

  • Высшее образование.
  • Опыт работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 6 месяцев.
  • Отличное знание всех продуктов и услуг, предоставляемых банком физическим и юридическим лицам.
  • Знание банковских программ: ИБСО, «Золотая корона».
  • Отсутствие судимости, административных правонарушений.
  • Знание нормативных документов по ПОД/ФТ, банковских операций, основ бухгалтерского учета, таможенного, валютного и налогового законодательства по всем операциям и сделкам, совершаемым банком.
  • Уравновешенность, честность, объективность, независимость, логическое мышление, внимательность, умение работать в команде и самостоятельно, способность к постоянному обучению.

Условия работы

  • Полный рабочий день
  • Зарплата: по договоренности

Обязанности

  • Организация бизнес-процесса (разработка внутренних нормативных документов и схем взаимодействия) по вопросам идентификации, обновления сведений, установления рисков, обработки документов и информации, полученных от клиента..
  • Анализ операций, проверка документов, подтверждающих административно-хозяйственную деятельность клиентов; проверка актуальности документов в юридических досье; контроль исполнения регламентирующих документов сотрудниками банка по вопросам идентификации.
  • Подготовка и представление в уполномоченный орган по ПОД/ФТ сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  • Контроль за получением отчета об успешном приеме отправленного ОЭС в уполномоченный орган.
  • Ежедневный мониторинг операций клиентов на совпадение с критериями и признаками, перечисленными в законодательных актах и письмах надзорных органов.
  • Консультация и обучение сотрудников банка по ПОД/ФТ.
  • Подготовка отчетов руководителю подразделения о реализации ПОД/ФТ в банке.
  • Подготовка ответов на запросы надзорных органов, подготовка запросов клиентам.
  • Разработка предложений о совершенствовании системы контроля и правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и процедур по их реализации.

Откликнуться на вакансию